ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.E.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 34η Τακτική Γενική Συνέλευση
4 Ιουνίου 2024
Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 4η Ιουνίου 2024:
|
|
|
|
Συμμετοχή |
|
Ψήφοι |
|
Υπέρ |
|
||||
|
Αρ. |
Θέματα Ημερησίας Διάταξης |
|
Έγκυρες ψήφοι |
|
% επί συνόλου 138.028.592[1] μτχ μετά ψήφου |
|
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
|
% των έγκυρων |
Αποτέλεσμα |
|
1 |
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
83.290.359 |
0 |
41.607 |
|
99,95% |
Εγκρίθηκε |
|
|
2 |
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
83.325.508 |
0 |
6.458 |
|
99,99% |
Εγκρίθηκε |
|
|
3 |
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023.[2] |
|
83.331.966 |
|
60,37% |
|
49.640.700 |
33.691.266 |
0 |
|
59,57% |
Εγκρίθηκε |
|
4 |
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.[3] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09.05.2023 έως 01.05.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020[4]. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
83.095.662 |
129.229 |
107.075 |
|
99,72% |
Εγκρίθηκε |
|
|
7 |
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
82.621.466 |
704.042 |
6.458 |
|
99,15% |
Εγκρίθηκε |
|
|
8 |
Έγκριση τροποποίησης των όρων του, από 15.06.2021, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και έγκριση δωρεάν διάθεσης πρόσθετου αριθμού ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
63.549.235 |
19.775.419 |
7.312 |
|
76,26% |
Εγκρίθηκε |
|
|
9 |
Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
54.491.882 |
26.600.021 |
2.240.063 |
|
65,39% |
Εγκρίθηκε |
|
|
10 |
Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
80.485.827 |
2.839.681 |
6.458 |
|
96,58% |
Εγκρίθηκε |
|
|
11 |
Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων. |
83.331.966 |
|
60,37% |
|
83.325.508 |
0 |
6.458 |
|
99,99% |
Εγκρίθηκε |
|
[1] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 4.862.569 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας
[2] συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018
[3] δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017
[4] δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020
