62
ii. Το ΔΣ σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετάζει την εταιρική στρατηγική και τους κύριους επιχειρηματικούς
κινδύνους, ιδιαιτέρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει τις εκθέσεις πεπραγμένων για τους διενεργηθέντες ελέγχους από την Ελεγκτική
Επιτροπή βάσει του ετησίου προγράμματος των σκοπούμενων ελέγχων της διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της
εταιρείας. Τα ανωτέρω, επιτρέπουν στο ΔΣ να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των
συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών της εταιρείας.
iii. Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν προσφέρουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην εταιρεία.
(Δ)
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ως ισχύει οι όροι αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
καταβάλλονται κατόπιν εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση και έγκρισης
αυτών από την τελευταία. Κανένα από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευρίσκεται σε έμμισθη
σχέση με την Εταιρεία.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν καμία άλλου είδους αποζημίωση ή επίδομα.
Για τη χρήση 01.1.2012 - 31.12.2012 δεν χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται κανένα πρό-
γραμμα διάθεσης μετοχών σε ισχύ.
Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»
στις 26.03.2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
.
gr. καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν
από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
