56
(Β)
(i) Σύμφωνα με το Καταστατικό αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είναι η ακόλουθη:
(ii) Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέ-
λεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την επο-
πτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων της
Εταιρίας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα μη εκτελε-
στικά μέλη νοούνται τα μέλη που δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση
με την Εταιρία και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση τους. Στα πλαίσια αυτά δεν θε-
ωρείται ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπο που: (α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη
επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε
παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική της δραστηριό-
τητα και ιδίως όταν είναι σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός πελάτης της Εταιρίας, (β)
είναι πρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής της εταιρίας ή εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος
του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5
του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με
την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, (γ) έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή είναι
σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκε-
ντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά
την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, (δ) έχει διοριστεί σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ.3 του κ.ν.2190/1920.Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστές αναφορές και εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία τους δεν
είναι υποχρεωτική όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της μειοψηφίας των
μετόχων και ορίζονται ως τέτοιοι.
(iii) Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας
.
(iv) Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Γενική Συνέλευση την 18.07.2011 και η θητεία του λήγει την
18.07.2015. Αποτελείται από δύο εκτελεστικά, από τέσσερα μη εκτελεστικά και πέντε ανεξάρτητα μέλη.
(v) Tα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εκτελεστικών, τα οποία και έχουν αποκλειστική απασχόληση
με τις δραστηριότητας της Εταιρείας, τα υπόλοιπα, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημειώματα,
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης τους.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό
Γεώργιος Κοντούζογλου του Σταματίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό
Σοφία Δασκαλάκη- Μυτιληναίου του Γεωργίου
Μέλος – μη εκτελεστικό
Ιωάννης Δήμου του Χρήστου
Μέλος – μη εκτελεστικό
Νικόλαος Μουσάς του Δημοσθένη
Μέλος – μη εκτελεστικό
Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη
Μέλος – ανεξάρτητος μη εκτελεστικό
Απόστολος Γεωργιάδης του
Μέλος – ανεξάρτητος μη εκτελεστικό
