Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
53
(iii)
Η
Επιτροπή Αμοιβών
αποτελείται από τα εξής Μέλη:
1. Ευάγγελο Μυτιληναίο,
2. Δημήτριο Δασκαλόπουλο και
3. Χρήστο Διαμαντόπουλο.
Μέχρι την παρούσα δεν έχει λάβει χώρα συνεδρίαση της Επιτροπής Αμοιβών,
(iv)
Η
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) αποτελείται από τα εξής Μέλη:
1. Χρήστος Ζερεφός
2. Χρήστος Διαμαντόπουλος
3. Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου
4. Σπύρος Κασδάς
5. Βίβιαν Μπουζάλη
6. Φώτης Σπυράκος
7. Λυδία Τσαπάρα
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν δύο. (2) συνεδριάσεις της ΕΚΕ. Οι παρουσίες κάθε μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως:
(v) Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κα-
νονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
•
η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της
Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρη-
ση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
•
η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις και προτάσεις των Γενικών Διευθυ-
ντών και των Διευθυντών της Εταιρείας,
•
η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξω-
δίκως,
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Χρήστος Ζερεφός
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος
Σοφία Δασκαλάκη –
Μυτιληναίου
Σπυρίδων Κασδάς
Βίβιαν Μπουζάλη
Φώτης Σπυράκος
Λυδία Τσαπάρα
2
2
0
2
2
0-
2
2
0
2
2
-0
2
2
-0
1
1
0
1
1
0
