Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
47
Δ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η παρούσα δήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 3873/2010, και αφορά σε:
1. α) Συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες» (στο εξής ο «Κώδικας») και το κείμενο του οποίου έχει
αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα του ΣΕΒ.
1. β) Απόκλιση από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα
Οι πρακτικές της Εταιρείας, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό Κανονισμό της
και τον Κώδικα Δεοντολογίας της, αποκλίνουν από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα στα εξής σημεία:
i. Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 5.5.). Δεδομένου
ότι δεν υφίσταται εκ του νόμου η υποχρέωση για σύσταση τέτοιας επιτροπής και η Εταιρεία μας ως προς την
επιλογή των υποψηφιοτήτων της θέτει αυστηρά κριτήρια, επιφυλάσσεται εάν θα συστήσει επιτροπή υποψη-
φιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αναζητώντας/ διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εφαρμογής
κοινώς παραδεκτής μεθοδολογίας και διαδικασίας προς τούτο.
ii. Δεν υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
των επιτροπών του (άρθρο 7.1.) Η Εταιρεία μας προτίθεται να εναρμονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κα-
τόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικασίας.
iii. Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή της ψήφου δια
αλληλογραφίας από τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης (Μέρος ΙΙ. Άρθρο 1.2.). Η Εταιρεία αναμένει την
έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να εισάγει σχετική διαδικασία.
2. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα των μετόχων 2.Α. Τρόπος λειτουργίας της
Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε
υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Ειδικότερα:
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για
α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
β. τροποποίηση του καταστατικού,
γ. αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 περ. α του άρθρου 5
του Καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
δ. έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής
στα κέρδη με την επιφύλαξη των όρων της παρ. 2 περ. β του άρθρου 5 του Καταστατικού,
ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Καταστατικού,
στ. εκλογή ελεγκτών,
ζ. εκλογή εκκαθαριστών,
η. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ. διάθεση ετήσιων κερδών
Στις ανωτέρω αρμοδιότητες δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 ως εκάστοτε
ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή της παρ.
5 του άρθρου 11 , της παρ. 2 του άρθρου 13α της παραγρ. 13 του άρθρου 13 και της παρ. 4 του άρθρου 17β του
κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη
εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, και
