ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
76
77
• Εξασφάλιση της στελέχωσης της Διεύθυνσης με τον απαιτούμενο
αριθμό προσωπικού, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες
προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, με τη μέγιστη απο-
τελεσματικότητα και υπευθυνότητα.
• Εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού όλων των σχετικών
δραστηριοτήτων της εκάστοτε Διεύθυνσης, καθώς και των επιμέ-
ρους Διευθύνσεων μεταξύ τους.
• Διατήρηση κλίματος συνεργασίας εντός της εκάστοτε Διεύθυνσης,
καθώς και με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Εταιρίας.
• Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών αγοράς αγαθών και παρο-
χής υπηρεσιών, που σχετίζονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία
των τμημάτων τους και της Εταιρίας γενικότερα, συμμετοχή στην
εύρεση προμηθευτών και επιβεβαίωση της ορθής και έγκαιρης
παραλαβής αυτών.
• Αναγνώριση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και έγκαιρη ενημέ-
ρωση των υπευθύνων της Διοίκησης της Εταιρίας.
• Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τη Διοίκηση, μέσω
σύνταξης τακτικών εκθέσεων αναφοράς.
Το
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση στον
Όμιλο. Επωμίζεται την ευθύνη της διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικο-
νομικής αξίας και της αποδοτικότητας της και την προάσπιση του εταιρικού
συμφέροντος. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και
εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων
και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (31-12-2014)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενός από τους πλέον σημαντικούς επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας,
της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Πρόεδρος του Δ.Σ. της PROTERGIA και αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (θυγατρικές του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ).
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος -
Εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος από ιδρύσεως μέχρι και
σήμερα της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Κατέχει επίσης, τις θέσεις του Αντιπροέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου στο Δ.Σ. της Protergia (θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ).
Αντιπρόεδρος –
Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου
Μέλος του Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α. Ε.
Εντεταλμένος Σύμβουλος
– Εκτελεστικό μέλος
Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου
Στον Όμιλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», αναπτύσσει τους τομείς Εταιρικών Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ μέχρι το Μάιο του 2014. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών
με καρκίνο, η «ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και του Δικτύου «Διεθνής Διαφάνεια - Hellas».
Μέλος –
Μη εκτελεστικό
Wade Burton του Ρόμπερτ
Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Χαρτοφυλακίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας Hamblin
Watsa Investment Counsel, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της εταιρείας Fair fax Financial
Holdings Limited.
Μέλος –
Μη εκτελεστικό
Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Olympia Development, Πρόεδρος της Global Finance και Αντιπρόεδρος
στο ΣΕΒ. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με εκτεταμένο ερευνητικό, συγγραφικό και
επιστημονικό έργο.
Μέλος – Ανεξάρτητο -
Μη εκτελεστικό
Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου
Επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2000 έως και σήμερα.
Μέλος – Ανεξάρτητο -
Μη εκτελεστικό
Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών (1973-σήμερα),
επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Βοστώνης, Μινεσότα και Όσλο. Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών, της Νορβηγικής Ακαδημίας, της Academia Europaea και σε άλλα διεθνή επιστημονικά Ιδρύματα.
Εταίρος (Fellow) του Institute of Physics (UK) και Ισόβιο Μέλος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης.
Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε Εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, η
οποία τιμήθηκε με το Nobel Ειρήνης 2007.
Μέλος – Ανεξάρτητο -
Μη εκτελεστικό
Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Μέλος – Ανεξάρτητο -
Μη εκτελεστικό
2. Των Τομέων Δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
Με βάση την Οργανωτική Δομή του Ομίλου, οι Τομείς Δραστηριότητας δι-
αχωρίζονται με κύριο κριτήριο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επικεφαλής κάθε Τομέα δύναται να ορίζεται ένας Γενικός Διευθυντής, ο
οποίος έχει διευρυμένες διοικητικές αρμοδιότητες και εκτελεστική εξου-
σία. Επίσης δύναται να ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος στις αντίστοιχες
με τον Τομέα Δραστηριότητας θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου. Η επιλογή
των Γενικών Διευθυντών από τη Διοίκηση της Εταιρίας, βασίζεται μεταξύ
άλλων και στη μακρόχρονη επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία στον
αντίστοιχο τομέα.
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου μετά
τους αντίστοιχους Γενικούς Διευθυντές Δραστηριοτήτων έχουν την πλή-
ρη ευθύνη των αποτελεσμάτων και του λειτουργικού προγραμματισμού
του αντίστοιχου Τομέα Δραστηριότητας τους.
Αρμοδιότητες Γενικών Διευθυντών των Τομέων Δραστηριότητας
Οι βασικές αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή κάθε Τομέα Δραστηριό-
τητας έχουν ως εξής:
• Ανάπτυξη της στρατηγικής και των στρατηγικών στόχων για τον Το-
μέα Δραστηριότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη το όραμα και τη στρα-
τηγική του Ομίλου.
• Καθοδήγηση της διοικητικής ομάδας του Τομέα Δραστηριότητας για
την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.
• Κατάρτιση των απαραίτητων οδηγιών και υποστήριξη των μελών
της διοικητικής ομάδας του Τομέα Δραστηριότητας στις καθημερι-
νές διαδικασίες και αντιμετώπιση των δυσχερειών, όταν και όπου
απαιτείται.
• Εξασφάλιση ότι το τρέχον επιχειρησιακό πλάνο δράσης υλοποιείται
επιτυχώς και, επίσης, εξέταση και προσδιορισμός των ευκαιριών
επιχειρησιακής ανάπτυξης.
• Εξασφάλιση ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης συμβαδίζουν με τους
στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.
Βασικά στοιχεία Εταιρικής Διακυβέρνησης
• Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) καθορίζει, παρέχει και ανακαλεί με
απόφαση του τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που παρέχονται
στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές σύμφωνα με τη διάρ-
θρωση όπως απεικονίζεται στο Οργανόγραμμα του Ομίλου.
• Σχετικά με τις διαδικασίες υποψηφιότητας και εκλογής των μελών
του ΔΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος σε συνεργα-
σία με άλλα μέλη του Συμβουλίου και ειδικά με την Επιτροπή Αμοι-
βών εξετάζει τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών καθώς και τα
δεδομένα που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους προκειμένου να
υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως εξειδίκευση,
εμπειρία αλλά και διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να προσφέρουν
ουσιαστικό έργο. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία εκλέγονται τα
μέλη του ΔΣ μεταξύ άλλων είναι αυτά της εξειδίκευσης, του ανε-
ξάρτητου μέλους, της ακαδημαϊκής κατάρτισης, της διοικητικής
ικανότητας, της εντιμότητας καθώς και της επαγγελματικής ή άλλης
κατά περίπτωση εμπειρίας που συντελεί στην αποτελεσματικότερη
διαχείριση των θεμάτων που αφορούν αφενός τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και κατ’ επέκταση των θεμάτων των
εταιρειών του Ομίλου.
• Η διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μελών του
ΔΣ και των επιτροπών λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.
Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος του ΔΣ και τα αποτελέ-
σματα της να συζητούνται από το ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση. Σε συ-
νέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ο Πρόεδρος λαμβάνει
μέτρα για την αντιμετώπιση των τυχόν αδυναμιών που διαπιστώθη-
καν. Το ΔΣ αξιολογεί τον Πρόεδρο τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια σε
ξεχωριστή συνεδρίαση στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.
Εκτός από τη διαδικασία της αξιολόγησης, στις τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις του ΔΣ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο, γίνεται εκτενής αναφορά στην οικονομική,
την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση της Εταιρείας και των
θυγατρικών εταιρειών της και ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης
των μελών του ΔΣ σχετικά με τα ανωτέρω θέματα. Η σχετική ενη-
μέρωση εξασφαλίζεται από τη πληροφόρηση που έχει ο Διευθύνων
Σύμβουλος από την παρουσία του στα Συμβούλια των Διευθυντών
καθώς και από τις αναφορές της ιεραρχίας προς τα εκτελεστικά μέλη
του ΔΣ στα πλαίσια των καθηκόντων της.
• Το ΔΣ σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετάζει την εταιρική στρα-
τηγική και τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδιαιτέρως σε
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει τις εκθέσεις
πεπραγμένων για τους διενεργηθέντες ελέγχους από την Ελεγκτική
Επιτροπή βάσει του ετήσιου προγράμματος των σκοπούμενων ελέγ-
χων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
• Αναφορικά με καταστάσεις «συγκρουόμενων συμφερόντων», η
ύπαρξη των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ επι-
τρέπουν την αποφυγή παραγόντων που μπορεί να ενθαρρύνουν και
να οδηγήσουν σε αυτές. Τα μέλη του ΔΣ του Ομίλου, σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχουν αναπτύξει και
εφαρμόζουν διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα
δημιουργίας προϋποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Οι διαδι-
κασίες αυτές περιλαμβάνουν συνεχή εποπτεία και ενημέρωση για
την αναγκαιότητα αποφυγής δημιουργίας τέτοιων συνθηκών αλλά
και έγκαιρου εντοπισμού τους εάν υπάρξουν.
(G4-38)
(G4-39)
(G4-35)
(G4-40)
(G4-43)
(G4-44)
(G4-45)
