16
17
Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
IV. Παράθεση των σημαντικών
συναλλαγών που καταρτίσθηκαν
ανάμεσα στον εκδότη και συνδεδεμένα
με αυτόν πρόσωπα
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εται-
ρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2016,
έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους
της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συ-
ναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία
να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και
τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν
αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συ-
ναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές
δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διε-
ταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλ-
λαγές, μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της
και μελών της διοίκησης, κατά το πρώτο εξάμηνο
της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα διεταιρικά
υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
30.06.2016:
Επίσης σε διαρκή βάση αναλύονται και εξετάζονται:
• η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων της Εται-
ρείας, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας-υγι-
εινής και περιβάλλοντος καθώς και η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων,
• η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημαντικών στοιχείων
και πληροφοριών, που προορίζονται για γνωστοποίηση,
• η αξιοπιστία των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών.
• περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέρο-
ντα της Εταιρείας,
• οι σχέσεις και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες , καθώς και οι σχέσεις της Εταιρείας με τις εταιρίες στο κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της, με ποσοστό τουλάχιστον 10%.
• η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της
Διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
i. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετάζει την εταιρι-
κή στρατηγική και τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδιαιτέρως σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, σε
τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει τις εκθέσεις πεπραγμένων για τους διενερ-
γηθέντες ελέγχους από την Ελεγκτική Επιτροπή βάσει του ετήσιου προγράμ-
ματος των σκοπούμενων ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρείας. Τα ανωτέρω, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώνει
ολοκληρωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, διαδικασι-
ών και κανονισμών της εταιρείας.
ii. Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν προσφέρουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
30/06/2016 30/06/2015
30/06/2016 30/06/2015
Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί και Αμοιβές Δ.Σ.
8.245
10.653
1.233
1.632
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
317
306
132
129
8.562
10.959
1.365
1.761
Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων παροχών
-
2
-
-
- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
15
3
-
-
Σύνολο
8.578
10.964
1.365
1.761
ΟΜΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -
Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
30/06/2016
30/06/2016
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
TATOI CLUB
117
-
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
ΕΛΙΑ Α.Ε.
30
-
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
2
-
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
“ΜΕΤΚΑ”
-
3.011
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
-
2
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
-
1
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
-
1
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
-
3
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε
-
3.000
Πωλήσεις Υπηρεσιών
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε
-
2
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
-
1
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ Β.Ε.Α.Ε.
-
1
Πωλήσεις Υπηρεσιών
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
-
2
Πωλήσεις Υπηρεσιών
PROTERGIA ENERGY A.E.
-
2
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής
Ενέργειας
-
2
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Μακρυνόρος Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
-
5
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
-
2
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-
1
Πωλήσεις Υπηρεσιών
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
-
169
Πωλήσεις Υπηρεσιών
SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-
5
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΕΛΙΑ Α.Ε.
4
-
Πωλήσεις Υπηρεσιών
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
-
-
Αγορές Υπηρεσιών
STANMED TRADING LTD
-
234
Αγορές Υπηρεσιών
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
-
25
Αγορές Υπηρεσιών
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
-
3.073
Αγορές Υπηρεσιών
TATOI CLUB
49
20
Αγορές Υπηρεσιών
ΕΛΙΑ Α.Ε.
2.064
218
Αγορές Υπηρεσιών
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
277
-
