43
42
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7 -8 ΤΟΥ Ν. 3356/2007
νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και
αυξήσεων σε είδος ή έκδοσης ομολογιών
με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές.
• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των
οικονομικών καταστάσεων και των
εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα
εξής επιμέρους δικαιώματα: παράστασης
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου,
ψήφου, συμμετοχής στις συζητήσεις,
υποβολής προτάσεων σε θέματα της
ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των
απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά
της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33
του Καταστατικού της. Η ευθύνη των
μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται
στην ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχουν.
II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των
μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν
υφίστανται εκ του Καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, ή από
οποιαδήποτε διάταξη νόμου, στον οποίο
υπόκειται η Εταιρεία.
III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες
συμμετοχές κατά την έννοια των
άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007.
Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό
μεγαλύτερο από 5% του συνολικού
αριθμού των μετοχών της με αντίστοιχο
δικαίωμα ψήφου παρατίθενται στον
κάτωθι πίνακα.
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ % ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
18,016,678
15.41%
15.41%
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
19,201,219
16.42%
16.42%
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
6,872,383
5.88%
5.88%
44,090,280
37.71%
37.71%
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας που να
παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν υφίστανται εκ των διατάξεων του Καταστατικού της
Εταιρείας περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου στους
κατόχους αυτών.
VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ
των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη
μεταβίβαση των μετοχών τους εκδόσεως της Εταιρείας ή
στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές τους εκδόσεως της Εταιρείας.
VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών
Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για
το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών
του Καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
VIIΙ. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. α) για την έκδοση νέων και β)
για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16
του κ.ν. 2190/1920
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του
Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών,
με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην
περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις παρ. 7 και
8 του άρθρου 4 του Ν. 3356/2007.
Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι
πέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα
δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ(
€
125.099.972,34)
διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε
χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862) άυλες κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά
λεπτών (
€
1,07) έκαστη.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση
στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από
τη μετοχή της ισοδυναμεί με το ποσοστό συμμετοχής τους στο
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα
δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της, και
ειδικότερα:
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την
εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών
κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται
στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου
μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα
με το νόμο και το Καταστατικό της. Μέρισμα δικαιούται κάθε
μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία
μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων
μερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος καταβολής
ανακοινώνεται από την Εταιρεία μέσω των μέσων ενημέρωσης
που προβλέπονται στο ν.3556/2007 και τις οικείες αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο
μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο
ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή,
αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή,
εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχής τους στο
υφιστάμενο κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων σε είδος) ή
έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές ή με
μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών κάθε περίπτωση αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη
μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που
χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η
εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση.
Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από
τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει την πενταετία για
κάθε ανανέωση.
β) Σύμφωνα με τις από 14.6.2006 και
3.9.2007 αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της το Διοικητικό Συμβούλιο
κατά τη συνεδρίαση του της 5.12.2007
αποφάσισε την εξειδίκευση των όρων και
του πίνακα κατανομής του προγράμματος
διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως
αγοράς μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του
κ.ν.2190/1920 ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ.
και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας
καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών. Σύμφωνα με την ανωτέρω
απόφαση οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 28,
στους οποίους αντιστοιχούν έως 171.715
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών
για το 2008. Σημειώνεται ότι για το έτος
2008 οι δικαιούχοι του προγράμματος
δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους και τα
μετέφεραν για την επόμενη χρήση.
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16
του Κ.Ν. 2190/1920 ως ίσχυαν πριν την
τροποποίηση τους με το ν. 3604/2007,
η Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας, αποφάσισε κατά την 14.6.2006
συνεδρίασή της την απόκτηση από την
Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου
Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από
14.6.2006 μέχρι 13.6.2007 κατ’ ανώτατο
Επεξηγηματική Έκθεση
