53
52
Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η
Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που
παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας
ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
(xi) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν
από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της
Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι
η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει
η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται
όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές
(Α) (i)
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση
της Εταιρείας. Επωμίζεται την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης
και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση
της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της
αποδοτικότητας της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει
τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και
εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως
με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και
την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης.
Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις
παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ουδέποτε μέχρι την
παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους
2014 πραγματοποιήθηκαν εξήντα
οκτώ (68) συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου. Συγκεκριμένα:
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπως εξελέγησαν από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
συγκροτήθηκαν σε σώμα την 8η Μαΐου
2013 και μετά την ανασυγκρότησή του
λόγω αντικατάστασης παραιτηθέντων
μελών την 19η Νοεμβρίου 2013, έλαβαν
μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
τους κατά το έτος 2014 στις ακόλουθες
συνεδριάσεις:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του
Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος
68
68
0
Ιωάννης Μυτιληναίος του
Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
68
68
0
Γεώργιος Κοντούζογλου του
Σταματίου, Εντεταλμένος
Σύμβουλος
68
68
0
Σοφία Δασκαλάκη -
Μυτιληναίου του Γεωργίου,
Μέλος
68
68
0
Wade Burton
του Ρόμπερτ, Μέλος
58
58
0
Νικόλαος Καραμούζης του
Βασιλείου, Μέλος
58
58
0
Απόστολος Γεωργιάδης του
Σταύρου, Μέλος
59
59
0
Χρήστος Ζερεφός του
Στυλιανού, Μέλος
68
68
0
Μιχαήλ Χανδρής του
Δημητρίου, Μέλος
58
58
0
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Απόστολος Γεωργιάδης
Πρόεδρος
18
18
0
Σοφία Δασκαλάκη-
Μυτιληναίου, Μέλος
18
18
0
Χρήστος Ζερεφός,
Μέλος
18
18
0
(ii)
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά έκαστου τριμήνου ή, άλλως, έκτακτα
αν προκύψει θέμα για ενημέρωση των μελών της και λήψης σχετικής απόφασης. Συγκεκριμένα τα Μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 8η Μαΐου 2013 και μετά το διορισμό
νέων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο την 19η Νοεμβρίου 2013, έλαβαν μέρος κατά το έτος 2014 στις
ακόλουθες συνεδριάσεις:
(iii)
Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τα εξής Μέλη:
Ευάγγελο Μυτιληναίο,
Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου και
Χρήστο Ζερεφό
Μέχρι την παρούσα δεν έχει λάβει χώρα συνεδρίαση της
Επιτροπής Αμοιβών,
(iv)
Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελείται από τα εξής
Μέλη:
Χρήστος Ζερεφός
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου
Σπύρος Κασδάς
Βίβιαν Μπουζάλη
Φώτης Σπυράκος
Λυδία Τσαπάρα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΕ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Χρήστος Ζερεφός
1
1
0
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος
0
0
0
Σοφία Δασκαλάκη –
Μυτιληναίου
1
1
0
Σπυρίδων Κασδάς
1
1
0
Βίβιαν Μπουζάλη
1
1
0
Φώτης Σπυράκος
1
1
0
Λυδία Τσαπάρα
1
1
0
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πραγματοποιήθηκε μία (1) συνεδρίαση της ΕΚΕ. Οι παρουσίες κάθε μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως:
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
