57
56
Η Επιτροπή EKE είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία
εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στονΌμιλο που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα
σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό
περιβάλλον των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση του Ομίλου
και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά την χρήση του 2014 παρατίθενται
στον κάτωθι πίνακα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
30.10.2014
1. Αντικατάσταση του Μέλους της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κ. Χρήστου Διαμαντόπουλου
2. Παρουσίαση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
3. Συζήτηση επί των προτάσεων δράσεων σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Λοιπά
θέματα
(Β) (i)
Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως δέκα
πέντε (15) μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα την 8η Μαΐου 2013 και μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2013, όπου το Διοικητικό
Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα λόγω αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών, η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη:
ΜΕΛΗ ΔΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό
Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό
Σοφία Δασκαλάκη- Μυτιληναίου του Γεωργίου
Μέλος – μη εκτελεστικό
Wade Burton του Ρόμπερτ
Μέλος – μη εκτελεστικό
Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου
Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου
Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
(ii)
Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα
διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη
είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων
της Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη νοούνται
τα μέλη που δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή
άλλη εμπορική σχέση με την Εταιρεία και η οποία θα μπορούσε να
επηρεάσειτηνανεξάρτητηκρίσητους.Σταπλαίσιααυτά δενθεωρείται
ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπο που:
(α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την
Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5
του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση
εξαρτημένηςεργασίαςήέμμισθηςεντολήςμε τηνΕταιρείαήτις
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, (γ) έχει συγγένεια μέχρι
δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου
που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά
την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
κάθε φορά ισχύει, (δ) έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο
18 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν ξεχωριστές αναφορές και εκθέσεις στη Γενική
Συνέλευση. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική όταν στο
Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της
μειοψηφίας των μετόχων και ορίζονται ως τέτοιοι.
(iii)
Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας
(iv) Καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την
Γενική Συνέλευση την 08.05.2013 και η θητεία του λήγει την
08.05.2017. Αποτελείται από δύο εκτελεστικά, από επτά μη
εκτελεστικά εκ των οποίων τέσσερα ανεξάρτητα μέλη.
(v)
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των
εκτελεστικών, τα οποία και έχουν αποκλειστική απασχόληση
με τις δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως προκύπτει και
από τα βιογραφικά τους σημειώματα, δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης τους.
(νι) Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική και αρχές για τη
διαμόρφωση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ
καθώς και μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισμού
της μεταβλητής αμοιβής των μελών του ΔΣ για την καταβολή
των αμοιβών τους.
(Γ)
Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος
Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τον
εσωτερικό έλεγχο:
περιγραφή των κύριων στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης
κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου
α. Παράγοντες Κινδύνων
ΟΌμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, («ο Όμιλος»), δραστηριοποιούμενος
σε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων, Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Ενεργειακών
Έργων (EPC), αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετικών
παραγόντων κινδύνου.
Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου
42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία
από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά
την επιχειρηματική της δραστηριότητα
και ιδίως όταν είναι σημαντικός
προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή
βασικός πελάτης της Εταιρείας, (β) είναι
πρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής της
Εταιρείας ή εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες
ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την
Συνεπώς, η έκθεση του Ομίλου σε αυτούς
τους παράγοντες κινδύνου ενδέχεται
να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη
χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα
λειτουργικά του αποτελέσματα .
Επιπλέον των παραγόντων κινδύνου
που μπορεί να παρουσιάζονται σε άλλα
σημεία της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης
του Ομίλου, οι ακόλουθοι αποτελούν τους
βασικότερους παράγοντες κινδύνου οι
οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν
ουσιωδώς τα αποτελέσματα και τη
χρηματοοικονομική
κατάσταση
του
Ομίλου.
Κίνδυνος της Αγοράς
Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες
συνεχίζουν να εμφανίζουν διακυμάνσεις.
Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους από
τις διακυμάνσεις στις τιμές του LME, την
ισοτιμία
€
/$, το γενικότερο οικονομικό και
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, καθώς
και την αγορά των τελικών προϊόντων
αλουμινίου.
Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος αναλαμβάνει
μια σειρά δράσεων προκειμένου να
αντισταθμίσει την έκθεσή του στους
κινδύνους της αγοράς, να βελτιώσει
τη διάρθρωση του κόστους και να
διασφαλίσει τη ρευστότητά του.
Αυτές περιελάμβαναν κυρίως:
• Την αντιστάθμιση του κινδύνου από
τη διακύμανση της τιμής του αλουμινίου
με τη χρήση διαφόρων χρηματοδοτικών
εργαλείων.
• Την αντιστάθμιση του κινδύνου από
την έκθεσή του στις διακυμάνσεις της
ισοτιμίας
€
/$ με χρήση παράγωγων
προϊόντων.
• Την αναδιάρθρωση των ενεργειακών
στοιχείων κόστους.
• Την εφαρμογή προγραμμάτων
βέλτιστης αξιοποίησης των περιου-
σιακών στοιχείων και την εφαρμογή
προγραμμάτων μείωσης κόστους.
• Την επεξεργασία σχεδίων βελτίωσης
της παραγωγικής διαδικασίας.
• Την επανεκτίμηση της πιστωτικής
πολιτικής του Ομίλου και των διαδικασιών
εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας
πελατών.
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
