55
54
(v)
Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
• η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης
της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά
οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας
με άλλη επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
• η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση
τις εισηγήσεις και προτάσεις των Γενικών Διευθυντών και των
Διευθυντών της Εταιρείας,
• η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η
εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως,
• η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του
επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός και η επίτευξη
στόχων αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της
Εταιρείας και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών,
• η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε
όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
• η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών
εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία
και η διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται,
• ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών
κινδύνων της Εταιρείας,
• η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών
της Εταιρείας και καθορισμός της πολιτικής αμοιβών τους,
• ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του,
• ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που ακολουθεί η Εταιρεία,
η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας,
• η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά
οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920
όπως εκάστοτε ισχύει.
Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές αποφάσεις από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Η
Επιτροπή Αμοιβών,
αν και έχει συσταθεί μέχρι την παρούσα
δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες της. Αποτελείται από τρία μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα είναι
υποχρεωτικά εκτελεστικό. Συνεδριάζει σε τακτική βάση ή κατά
περίπτωση ιδία όταν επίκειται πρόσληψη ή απόλυση στελέχους που
αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελεχών
που αναφέρονται στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές ή και
σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη. Υποβάλλει κατά
περίπτωση σχετικές εισηγήσεις για
θέματα που άπτονται των καθηκόντων και
δραστηριοτήτων της προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, ως αυτές περιγράφονται
κατωτέρω, προκειμένου το Διοικητικό
Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικώς.
Η
Ελεγκτική
Επιτροπή
είναι
επιφορτισμένη
κυρίως
με
την
παρακολούθηση της διαδικασίας της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την
παρακολούθηση της αποτελεσματικής
λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης
κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση
της λειτουργίας της Διεύθυνσης των
εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης
οντότητας, την παρακολούθηση της
πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των
ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, την επισκόπηση και
παρακολούθηση θεμάτων συναφών
με την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας
του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού
γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την
παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα
άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή
ή το ελεγκτικό γραφείο, με το να δέχεται
τις υποχρεωτικές αναφορές των νόμιμων
ελεγκτών της Εταιρείας σχετικά με κάθε
θέμα που έχει σχέση με την πορεία και
τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού
ελέγχου καθώς επίσης και παρακολουθεί
την σύνταξη και παραλαμβάνει την τυχόν
ιδιαίτερη έκθεση των νόμιμων ελεγκτών
με τις αδυναμίες του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις
αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από την
Ελεγκτική Επιτροπή κατά την χρήση του
2014 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
03.01.2014
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ’ τρίμηνο
του 2013.
08.01.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Κόστος Μεταφοράς Ελληνικού
Βωξίτη με πλοία» της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την περίοδο
Δεκεμβρίου 2013.
22.01.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της Ανώνυμης Καταγγελίας αναφορικά με την
διαδικασία πρόσληψης εργαζομένου στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
03.02.2014
Ενημέρωση επί της παρακολούθησης υλοποίησης των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης της
Εταιρείας με προθεσμία έως 30.06.2013, σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο ελέγχων .
07.02.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των Αγορών του Ενεργειακού Κέντρου της
«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στον
Άγιο Νικόλαο.
07.03.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των Αγορών του Ενεργειακού Κέντρου
της «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
21.03.2014
Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων για τους διενεργηθέντες ελέγχους από την
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2013.
02.04.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ά
Ενότητα).
29.04.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα ελέγχου των Γενικών Εξόδων της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα πλαίσια του προγράμματος οικονομιών «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» – Άξονας 12.
23.05.2014
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Έλεγχου για το Α’
τρίμηνο του 2014.
26.05.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των Αγορών-Προμηθειών της «PROTERGIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
24.06.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Παραλαβή Εργασιών» στην
εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
06.08.2014
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Έλεγχου για το Β’
τρίμηνο του 2014.
07.08.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των Αγορών-Συμβάσεων της Εταιρείας
08.08.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί του κανονιστικού πλαισίου περί εταιρικής
διακυβέρνησης 2013.
20.08.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Έλεγχος Διαχείρισης
Ανθρωπίνου Δυναμικού - Β΄ Ενότητα» στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
11.11.2014
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των ενδοεταιρικών συναλλαγών και
υπολοίπων με ημερομηνία 31.12.2013 .
04.12.2014
Θέμα Πρώτο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της διαχείρισης της αποθήκης
του ενεργειακού κέντρου της «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία
Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Θέμα Δεύτερο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της διαχείρισης της αποθήκης
του ενεργειακού κέντρου της «Κόρινθος Power Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας
Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
