54
55
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
9.1 Δομές Διακυβέρνησης
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με στόχο την
τήρηση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία σε όλους
τους τομείς της δραστηριότητάς του. Η Εταιρεία ακολουθεί τις πο-
λιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Ελληνικό Κώδι-
κα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες» του
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), τον
οποίο εφαρμόζει σήμερα όπως διαμορφώθηκε μετά την αναθε-
ώρησή του τον Οκτώβριο του 2013 και βρίσκεται αναρτημένος
στην οικεία ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
καθώς και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας στη διεύθυνση:
-
and-policies/of-mytilineos-group#tab-corporate-governance-
code.
G4-14
1. Της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.– ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ως Εταιρικού
Κέντρου του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Η οργάνωση του εταιρικού
κέντρου του Ομίλου διαχωρίζεται σε Γενικές Διευθύνσεις και Δι-
ευθύνσεις, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με διακριτές αρμοδιό-
τητες και συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων. Ο αριθμός,
το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων και
των Διευθύνσεων καθορίζονται ή τροποποιούνται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτω-
ση, με αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τους
εκάστοτε ισχύοντες νόμους και το Καταστατικό της Εταιρίας.
2. Των Τομέων Δραστηριότητας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
Oι Τομείς Δραστηριότητας διαχωρίζονται με κύριο κριτήριο
τους κλάδους της επιχειρηματικής δράσης της έκαστης
θυγατρικής εταιρείας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο επικεφαλής κάθε Τομέα Δραστηριότητας,
έχει διευρυμένες διοικητικές αρμοδιότητες και εκτελεστική
εξουσία. Η επιλογή των Γενικών ∆ιευθυντών από τη ∆ιοίκηση
της εταιρείας, βασίζεται μεταξύ άλλων και στη μακρόχρονη
επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα
δραστηριότητας.
Γεν. Δ/νση Νομικών
& Ρυθμιστικών Θεμά-
των Ομίλου
Μεταλουργία
Αλουμίνιον
Δελφοί-Δίστομον
Ενέργεια
Protergia M&M GAS
Korinthos Power
Έργα
Όμιλος ΜΕΤΚΑ
Γεν. Δ/νση Χρηματοοι-
κονομικών
Ομίλου
Γεν. Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών Ομίλου
Γεν. Διοικητική
Διεύθυνση Ομίλου
Δ/νση Μεταλουργίας
Ψευδαργύρου -
Μολύβδου
Επιτροπή ΕΚΕ
Επιτροπή Αμοιβών
Ελεγκτική Επιτροπή
Δ/νση Εσωτερικού
Ελέγχου
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Δ/νση Εξαγορών
& Συγχωνεύσεων
Δ/νση Group
Corporate Affairs
Δ/νση Συντονισμού
& Ανάπτυξης
Διεθνών Σχέσεων
Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο είναι τοόργανοπουασκεί τηδιοίκηση τηςΕται-
ρείας. Επωμίζεται την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης)
της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή της, επιδιώκοντας την
ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητάς της και την προ-
άσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρι-
άζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσότερες
φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη άμε-
σης λήψης απόφασης. Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε μέχρι την παρούσα
το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν εξήντα
τρεις (63) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η οργανωτική δομή του Ομίλου διαμορφώνεται, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό Οργανόγραμμα που ακολουθεί από, από τη
λειτουργία:
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (31-12-2016)
G4-38
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
G4-39
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Σοφία Δασκαλάκη- Μυτιληναίου του Γεωργίου
Μέλος - Μη εκτελεστικό
Wade Burton του Ρόμπερτ
Μέλος - Μη εκτελεστικό
Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου
Μέλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό
Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού
Μέλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό
Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου
Μέλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό
Αναθεώρηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
για συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου αποτυπώνει τις
γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συ-
μπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που οφείλουν να τηρούν όλοι
οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δραστηριότητές του, όπως
επίσης και οι συνεργάτες του μεταξύ των οποίων εργολάβοι, προμη-
θευτές και επιχειρηματικοί εταίροι. Ο Κώδικας είναι σημαντικός για
τον Όμιλο, αφού η τήρησή του συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη
του βασικού στρατηγικού στόχου, που είναι η Συνεχής και Υπεύ-
θυνη Ανάπτυξή του. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηρι-
ότητες του Ομίλου διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με
τον τρόπο αυτό τη φήμη του, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο πε-
ριουσιακό του στοιχείο, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
περαιτέρω ανάπτυξη του.
Το 2016 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της πρώτης έκδοσης του
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου με σκοπό να
αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνοχή ικανοποιώντας περαιτέρω
τις προσδοκίες όλων των Κοινωνικών του Εταίρων αλλά και λόγω
της περεταίρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο. Στην νέα έκδοση του Κώδικα προστέθη-
καν νέες ενότητες, όπως ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών, η
ενίσχυση της διαφάνειας, οι σχέσεις με την εφοδιαστική αλυσίδα,
η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομι-
κών στοιχείων, η αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα. Στις ενότητες
που εμπλουτίστηκαν περιλαμβάνονται η περαιτέρω εξειδίκευση της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η νομοθετική συμμόρ-
φωση, οι σχέσεις με τους πελάτες και η τήρηση του Κώδικα.
