56
57
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
9.2 Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.
G4-36
Η διαχείριση των θεμάτων της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας εί-
ναι μια ευθύνη που μοιράζονται όλα τα ανώτερα και ανώτατα στε-
λέχη των εταιριών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά σε όλες
τις πολιτικές και τις δράσεις που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις
προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών πέρα και πάνω από
νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Η ένταξη του συστήματος
αυτού στην οργανωτική δομή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αφορά
σε ένα σύνολο ομοιογενών διαδικασιών και συγκεκριμένων ανα-
φορών ιεραρχικού χαρακτήρα, προκειμένου να ξεπεραστούν τα
όποια εμπόδια που μπορεί να προκύψουν από τις ιδιαιτερότητες
των τομέων της δραστηριοποίησής του.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Ε.ΟΜΙΛΟΥ
Η θεσμοθετημένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε., στην οποία ως μέλος συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Ομίλου,
έχει ως βασική της αρμοδιότητα την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. στον
Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Ελέγχει και εγκρίνει τα θέματα Ουσιαστικότητας που καθορίζουν τη
δομή του ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού.
G4-48
Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς
τη Διοίκηση της εταιρείας και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω
θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.
Στόχοι του συστήματος
διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε
α) η ανάδειξη της ουσίας και
του βάθους που αποδίδεται
στην έννοια της Ε.Κ.Ε., με απώ-
τερο σκοπό την πρόληψη των
επιχειρηματικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών κινδύνων
β) η ανάδειξη και εφαρμογή
πολιτικών και πρωτοβουλιών
που θα συμβάλλουν ουσιαστικά
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και
γ) η εξισορρόπηση των
οικονομικών, κοινωνικών, και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της δραστηριότητας του Ομίλου
με ταυτόχρονη ανάπτυξη της
αξίας για λογαριασμό των
μετόχων αλλά και γενικότερα
όλων των ομάδων των
βασικών Κοινωνικών Εταίρων.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Εκτός των άλλων βασικών αρμοδιοτήτων της έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής
περιβάλλοντος στην εταιρία. Ενημερώνεται για τις τελευταίες ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις
που αφορούν στο περιβάλλον και προτείνει εφαρμογές εναρμόνισης με την Εταιρική Στρατηγική
Συνεργάζεται στενά με τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου και τα αρμόδια Στελέχη για όλα τα
θέματα που προκύπτουν τα σχετικά με την Περιβαλλοντική Στρατηγική.
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι υπεύθυνοι των τομέων δραστηριοποίησης του Ομίλου εμπλέκονται ενεργά στη διαχείριση των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις αντίστοιχες
ομάδες Ε.Κ.Ε. του τομέα τους εξασφαλίζοντας ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) συμβαδίζουν με
τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΕ
Οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. των τομέων δραστηριοποίησης του Ομίλου λειτουργούν κάτω από
συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση
της εφαρμογής των κεντρικών στρατηγικών στόχων και πολιτικών καθώς και της υλοποίησης των
επιμέρους προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου μέσα από το νευραλγικό, συντονιστικό της ρόλο έχει την ευθύνη της
παροχής υποστήριξης προς όλες τις θυγατρικές εταιρίες για τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και
τους στόχους Ε.Κ.Ε. του Ομίλου.
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Η διαδικασία της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αποτελεί διαχρονική αρχή της
υπεύθυνης λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου. Συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και
της περαιτέρω βελτίωσης της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. των επιμέρους τομέων
δραστηριοποίησης.
G4-45
ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
G4-56
Σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. κατέχει ο «Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας»
που αφορά στους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς της Διοίκησης του Ομίλου απέναντι στους
εργαζομένους και στους κανόνες που καθορίζουν την συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων και
τρίτων. Επίσης, ο «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» ο οποίος περιγράφει τις
ελάχιστες προϋποθέσεις/προσδοκίες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την αλυσίδα εφοδιασμού του
σε θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις
εμπορικής συνεργασίας.
Δομές
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
Σύστημα Διακυβέρνησης Ε.Κ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού
Πρόεδρος - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου
Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Σπύρος Κασδάς
Πρόεδρος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ
Φώτης Σπυράκος
Γενικός Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου
Βίβιαν Μπουζάλη
Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου
Λυδία Τσαπάρα*
Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας της ΜΕΤΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
29.01.2016
Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: o Απολογισμός των
ενεργειών ΕΚΕ για το 2015, το Σχέδιο δράσης Ε.Κ.Ε. του Ομίλου για το έτος
2016 και οι καινοτομίες του νέου προγράμματος Κοινωνικής Συνεισφοράς
του Ομίλου «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ».
24.10.2016
Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: ο νέος Κώδικας
Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το προτεινόμενο
πλαίσιο εφαρμογής του Εταιρικού Εθελοντισμού και ο απολογισμός των
ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του 2016.
Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε.
*Η κ. Λυδία Τσαπάρα παρέμεινε μέλος της Επιτροπής Ε.Κ.Ε. έως τις 27/10/16, οπότε και αποχώρησε από τον Όμιλο.
Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. τα οποία δεν
ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα και πέντε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Ομίλου.
Κατά τη διάρκεια του 2016 η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεδρίασε 2 φορές. Τα κύρια θέματα των συνεδριάσεων αυτών
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
9.3 Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός έλεγχος
G4-14
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, δραστηριοποιούμενος σε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετικών
παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον των παραγόντων κινδύνου, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Ομίλου,
οι ακόλουθοι αποτελούν τους βασικότερους οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική
κατάσταση και συνολικά την πορεία του Ομίλου προς την αειφόρο ανάπτυξη.
